Grécia suspende extradição de suposto lavador de Bitcoin ‘roubado’ de Mt Gox

Alexander Vinnik é jogado uma tábua de salvação

A Grécia suspendeu a extradição do acusado Bitcoin $ BTC ▼ 3,6% do mentor de lavagem Alexander Vinnik, aguardando um apelo, informou a Reuters .

O ministro da Justiça do país tomou a decisão original de enviar Vinnik para a França na sexta-feira. Isso teria levado Vinnik a uma segunda greve de fome, com a primeira durando 88 dias a partir de novembro de 2018.

As autoridades afirmam que Vinnik, um cidadão russo, operava a troca seminal de criptomoedas BTC-e. Eles mantêm a empresa serviu como um $ 4 bilhões Bitcoin anel de lavagem.

Alega-se que o BTC-e tenha facilitado vários crimes além da lavagem de dinheiro, incluindo tráfico de drogas e hackers.

Vinnik negou as acusações, alegando que ele era apenas um consultor técnico para a bolsa e não seu operador. Seu advogado observou que a decisão de extradição era “injusta” e representava uma “sentença de morte”.

Moscou já havia solicitado que as autoridades da Grécia devolvessem Vinnik à Rússia para enfrentar menores acusações de fraude no valor de  € 10.000 (US $ 16.000).

Embora Vinnik concordasse com isso, a decisão da Grécia de suspender a extradição mencionou que ele deveria ser transferido para os Estados Unidos depois da França, e só então seria transferido para a Rússia.

BTC-e supostamente lavou Bitcoin ‘roubado’ do Monte. Gox

O BTC-e foi formado em 2011 e, a certa altura, foi relatado que processava cerca de cinco por cento do volume total de negociação do Bitcoin.

Pesquisas adicionais finalmente revelaram que cerca de 95% dos pagamentos relacionados ao ransomware de todo o mundo fluíam através da plataforma.

Em 2017, o Departamento de Justiça dos EUA alegou que o BTC-e (e Vinnik) lavou o Bitcoin “roubado” da agora extinta bolsa de criptomoedas Mt. Gox .

Uma acusação alegou que numerosos saques das contas de administrador do BTC-e foram direto para as contas bancárias pessoais de Vinnik. Além disso, os rendimentos de hacks conhecidos e roubos de troca foram processados ​​por uma conta de administrador do BTC-e vinculada ao Vinnik.

“O BTC-e se destacou por seu papel em inúmeros ransomware e outras atividades cibercriminosas; sua retirada é uma conquista significativa e deve servir como um lembrete de nosso alcance global no combate ao crime cibernético transnacional ”, disse a polícia na época.

As autoridades mais tarde apreenderam o domínio do BTC-e, multaram em US $ 110 milhões e deram a Vinnik uma penalidade de US $ 12 milhões.

Ainda não foi definida uma data para a Grécia decidir sobre o apelo de Vinnik.

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